Acest site folosește cookie-uri. Prin continuarea navigării sunteți de acord cu modul de utilizare a acestor informații. Află detalii aici.×
+ Trimite și tu
< Alte denunțuri
PNL

Dan Popa

Dosarul fraudarii investitorului german Aton Gmbh cu peste 33 de milioane de euro de catre un grup infractional controlat de omul de afaceri Nikolaus Mann, din care a facut parte si Dan Popa, s-a aflat, astazi, din nou pe rolul Tribunalului Arad. Dupa aproape 15 luni de la stramutarea dosarului de la Tribunalul Timis la Tribunalul Arad, pentru evitarea presiunilor si influentelor asupra justitiei locale, magistratii aradeni inca administreaza probe si audiaza martori, totodata asteptand de la expertii companiei de consultanta financiara Ernst & Young Romania orice fel de situatie sau raport realizate in perioada in care au oferit asistenta Aton Group. Astfel, dupa lentoarea in care decurge cercetarea judecatoreasca, este de asteptat ca raspunderea penala in cazul anumitor infractiuni retinute in sarcina celor sapte inculpati sa se apropie de prescriere. Cazul fraudarii grupului german Aton Gmbh, care a deschis la Carani cea mai mare moara din sud-vestul Europei si a investit in agricultura din vestul tarii peste 200 milioane de euro, a fost anchetat de procurorii DIICOT Timis, care, prin rechizitoriul 220/D/P/2009, i-au trimis in judecata pe inculpatii Nikolaus Mann, Dan Popa, Mihaela Cipleu, Violeta Otilia Morariu, Daniel Tunea, Lucian Ivanescu si Cristian Florin Mois, initial solicitand si arestarea preventiva a celor sapte. Instanta a decis judecarea grupului Mann in stare de libertate, desi acuzatiile retinute in dosar sunt extrem de grave. Spre exemplu, in cazul lui Dan Popa, procurorii au stabilit ca exista probe certe pentru dovedirea infractiunilor de falsificare de monede sau de alte valori, prevazuta de Legea 39/2003 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate, inselaciune, gestiune frauduloasa, fals in inscrisuri sub semnatura privata si spalare de bani, toate in forma continuata, infractiuni aproape similare cu cele retinute in seama lui Mann. Potrivit procurorilor, Nikolaus Mann si-a insusit ilegal, direct sau prin persoane interpuse si prin intermediul SC Euromobille SRL, societate pe care o controla in fapt, sume de bani, mijloace fixe (utilaje de exploatare miniera, de transport) si active (statie de betoane) din patrimoniul grupului Aton, prin diverse mijloace frauduloase. Procurorii spun ca, spre exemplu, Nikolaus Mann cumpara bunuri imobile, apoi le inchiria grupului Aton la un pret supraevaluat sau dobandea active la un pret subevaluat. Totodata, membrii gruparii intractionale ar fi intocmit facturi false pentru diverse achizitii si ar fi introdus in plata bilete la ordin din partea Aton, in urma executarii silite reusind sa obtina astfel sume de ordinul milioanelor de euro. “Membrii gruparii, in calitate de administratori ai partii vatamate, sub coordonarea inculpatului Mann Nikolaus, au obtinut beneficii financiare substantiale prin insusirea in mod fraudulos, folosirea si traficarea de bunuri si bani apartinand societatilor comerciale administrate, prin falsificarea si utilizarea unor documente falsificate (contracte de comodat, de livrare de marfuri, facturi, bilete la ordin, procese verbale de compensare)”, a precizat DIICOT, intr-un comunicat de presa. Mai mult, membrii grupului au trecut si la executari silite de milioane de euro. “Membrii gruparii au intocmit facturi false cu specificatia avans piatra bruta si de stingere a sumelor astfel datorate prin emitere de bilete la ordin din partea Aton in valoare de aproximativ 75 milioane euro, in scopul crearii obligatiei de plata din partea Aton si garantarii platii prin 5 bilete la ordin semnate de inculpatul Tunea Daniel si avalizate in numele altor societati din cadrul grupului Aton, de catre inculpatii Ivanescu Lucian si Mois Cristian Florin. In acest scop biletele la ordin au fost introduse la plata, in urma executarii silite obtinandu-se in mod fraudulos sume importante, de ordinul milioanelor de euro, din patrimoniul partilor vatamate”, au mai retinut procurorii DIICOT, care au stabilit ca prejudiciul total creat firmelor din grupul Aton este de 33 milioane de euro. dosar_aton In acest sens, anchetatorii au dispus masuri asiguratorii in cazul bunurilor inculpatilor, pentru recuperarea prejudiciului. Sa mai spunem ca Nikolaus Mann a fost achitat de Curtea de apel Bucuresti, in 2012, intr-un dosar de trafic de influenta, dupa ce avocatul sau, Andrei Gherasim, i-a pretins 100.000 de euro pentru cumpararea unor sentinte favorabile in dosarele civile ale omului de afaceri. Din aceasta suma s-a platit efectiv 50.000 de euro, motiv pentru care Andrei Gherasim a fost condamnat la cinci ani de inchisoare. In 12 aprilie 2012, in urma unor informatii ale SRI, Nikolaus Mann a fost oprit de politisti la Vama Cenad, dupa ce pe numele lui fusese emis un mandat de aducere la DNA in dosarul in care a fost acuzat de cumparare de influenta. (V.E.)

Trimis de Costi


Sprijină și tu această cauză dând share și lăsând un comentariu:

×

DENUNȚ

(imagini, filmări, documente)
... și o să-l ia DNA!